南宁查获网络诈骗团伙 假冒领导骗钱的伎俩还在用

警察赶到，嫌疑人还浑然不知。记者 卢荻 通讯员 杨李 摄

核心提示

近日，南宁警方查获一个以假冒公司领导的方式骗取公司财务转账的犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，现场查获笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。该团伙还从各种渠道，获得了大量的个人信息，转手出售后获利。据犯罪嫌疑人供述，只要受害者的警惕性高一些、细心一些，想要诈骗成功其实并不容易。6月27日，南宁市公安局巡警支队通报了具体案情。

还原现场

团伙全神贯注搞诈骗

警察破门而入竟不知

6月6日，南宁市公安局巡警（便衣侦查）支队通过大数据合成作战平台的分析，锁定了一个实施网络诈骗的窝点，位于南宁市西乡塘区安吉路某酒店9楼，一家名叫广西某文化传媒有限公司内的出租房内。

当办案民警到达现场之后发现，这家公司的大门是反锁的，虽然民警在开锁时发出不小的动静，但在进入房间后发现，嫌疑人毫无察觉，竟然还在专心致志地实施着诈骗活动。房内有3名嫌疑人背对房门排成一排，每个人面前都有一台笔记本电脑，显示着一些通讯录和个人信息的文本文件。

桌面上，还散落着多部手机以及一些银行卡和电话卡，民警在控制3名嫌疑人后，对现场进行了检查。通过清点，现场共搜出嫌疑人用于网络诈骗的笔记本电脑4台、手机11部、银行卡16张、电话卡7张等作案工具。

前期准备

群里发红包“拜师学艺”

请吃请喝只为学“技术”

3名嫌疑人中，张某宇、张某豪是亲兄弟，与另一名嫌疑人张某都来自宾阳县新桥镇大罗村委会张村。据张某宇等人供述，他们一伙人在喝酒时聊起工作的事，觉得在外打工几年也没赚到什么钱，但是同村的一些人却因参与网络诈骗“发了财”。于是，3人决定转行，随后凑钱购买了用于作案的手提电脑、手机、银行卡、手机卡等物品。

万事俱备，3人却发现自己根本没有“技术”，于是几人联系了同村的一些“业内”人士，加入了一些交流“技术”的QQ群、微信群。据嫌疑人交代，他们发现这些群里，不仅可以学到一些网络诈骗的实用技术，里面还有人专门倒卖个人信息、诈骗“剧本”、木马病毒、作案工具，为网络诈骗犯罪提供一条龙服务。

为了能和群里的“前辈们”多学一些技术，张某宇等人很舍得“投入”，经常会给“前辈们”发红包、请他们吃饭喝酒，求“前辈们”指点迷津。于是，他们学会了如何在网上查找有用的信息，如何实施诈骗，“前辈”们不但教他们诈骗的方法，还详细地举例传授了很多需要注意的细节、技巧。张某宇还向民警交代，在作案的过程中，他们从各种渠道，获得了大量个人信息，在QQ以及微信群里，以每条两毛钱的价格再转手卖给别人，从中获利。

正当张某宇3人学成“出师”，准备大展拳脚时，他们突然发现，公安机关加大了对网络诈骗犯罪的打击力度，每天都有警车进村，还有民警分发严厉打击网络诈骗的传单，而同村的不少“前辈”也纷纷被公安抓获。看到情况不对，张某宇开始慌了，为了安全起见，3人商量着向南宁转移“阵地”，张某因为在南宁打过几年工，知道以前上班的公司有个闲置的旧办公室，于是3人决定，将“阵地”向南宁转移。

案例分析

公司“高层”建群“会晤” 细心财务机智识破

张某表示，他们实施诈骗时，只要被骗的人警惕性高一些、细心一些，他们都很难诈骗成功。

深圳某公司的财务人员彭先生，就是他们的诈骗对象之一，但因为彭先生的细心及警惕，公司免受了45万元的巨额经济损失。2017年5月4日，彭先生的QQ被公司的董事@了，要他加入一个QQ群说有工作要安排，他加入后发现，群里面只有公司的“董事长”、“总裁”、产品研发部“负责人”及自己共4个人，当时他们正在与广州一家公司谈项目合作。

后来，“董事长”把一个广州公司“项目负责人”的电话号码给了彭先生，让他跟对方对接，落实合同保证金的问题。彭先生与对方取得了联系，对方称已经将保证金打到彭先生公司的账户了，并发来了一张汇款成功45万元的截图。可是没过多久，那位“项目负责人”又打来电话，说彭先生公司的“董事长”发过去的合同，与之前他们商谈的不符，要求彭先生先将45万元的合同保证金退回去。

这时，彭先生仔细查看了对方发过来的汇款截图，发现了一个可疑之处——账户的户名并不是自己公司董事长的名字。出于谨慎，彭先生先向公司董事长汇报了此事，这才得知公司目前并没有和广州的公司有业务往来，董事长也并没在那个QQ群里。彭先生还查询了公司的账户，也没有发现45万元汇款进账，彭先生的公司随后报了警。

因为彭先生的警惕、心细，让公司免受了45万元的经济损失。据他事后回忆，其实骗子在QQ群里自导自演时，还是有很多漏洞能让人识破他们的骗局的，只要细心一点就能发现破绽。

6月25日，3名诈骗嫌疑人因涉嫌诈骗以及买卖个人信息罪，被检察院批准逮捕。（记者 卢荻 通讯员 杨李）