南宁侦破特大传销案,案值15.19亿,涉及8000多人

新闻眼|来源:广西电台新闻9102017-08-22 09:00:09|网络编辑:刘艾

8月21日,南宁市公安局举行新闻发布会,通报侦破一起特大传销案件——“16.414”专案,该案涉案金额15.19亿元,涉及人员8000余人。一举摧毁了人员主要来自东北三省及山东、浙江等地的6个传销组织。

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剥茧抽丝

牵出东北传销团伙

2016年,南宁市公安局经济犯罪侦查支队在日常打击传销工作中获得一条重要线索,一个以东北籍人员李某某、王某某等人为首的犯罪团伙有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。警方经过进一步侦查发现,该团伙“高层”人员多数为黑龙江、辽宁、吉林及山东籍人员为主,涉案人员众多,交易笔数及涉案金额量大,分布居住在我市各城区,活动频繁,经常组织各类聚餐活动。

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经过近一年的侦查,今年3月,经侦支队根据案件的调查掌握情况,将案件线索梳理逐级上报自治区公安厅,随后被立为“16.414”特大传销案件进行督办。

鉴于案情重大,南宁市公安局成立了专案工作组,经细致缜密的侦查研判,专案组基本查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

合成作战

南宁撒下“打传大网”

5月1日凌晨6时,统一收网行动全面铺开,多部门警种组成的抓捕小组迅速出击,分别对事先摸排掌握的分布在南宁市内的230个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施端点和抓捕行动。与此同时,还派出6个抓捕组奔赴防城港市同步开展抓捕行动。

行动当天,共抓获涉嫌传销人员368人,经梳理核查,确定“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。此外,查获涉案车辆57辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

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6月7日,青秀区人民检察院、兴宁区人民检察院、江南区人民检察院、西乡塘区人民检察院、良庆区人民检察院分别对“16.414”特大组织、领导传销活动案的92名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。该案一次性逮捕92人——刷新南宁市公安局单案一次性逮捕人数纪录。

扩大战果

严打态势仍将持续

2017年6月28日凌晨4时,南宁市公安局联合相关部门在全市范围内开展打击传销集中清查整治行动,共查获涉传人员430余人,梳理核查后刑事拘留67人,缴获涉传车辆、电脑、手机、银行卡、传销网络图等涉传物品一批。此次清查整治行动排查“16.414”特大传销专案漏网人员,共查获该案漏网的老总级传销人员一批。

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目前,南宁警方持续深入推进公安部“三打击一整治”专项行动及治安大整治行动和2017“神剑·打传”专项行动,依法严厉打击传销违法犯罪活动,坚决遏制传销违法犯罪的反弹势头。

记者:蒋文婷

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