130万现金被当场扣押!广西警方破获传销大案 涉案人员近千人

热点|来源:930老友记2019-08-14 09:17:15|网络编辑:夏汝

近日,广西警方成功打掉特大传销团伙1个,抓获犯罪嫌疑人14名,扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万余元。

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一传销组织在北海、防城港、南宁活动

5月中旬,北海市公安局铁山港分局获悉,有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销,并且涉及人数众多,活动频繁。

经连续2个月在北海、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查下,警方成功掌握该团伙是以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。

8月初,办案民警得到消息:多名犯罪嫌疑人计划离开北海。为了防止犯罪嫌疑人逃离北海,警方当机立断,立即部署开展收网行动。

警方当场扣押涉案现金130万元

8月8日凌晨,警方组成10个抓捕组分赴北海市相关小区,以及南宁、防城港等地展开统一收网行动。

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经昼夜奋战,警方共抓获涉案人员14人,扣押涉案资金现金130万余元,冻结资金300万元,查封房产、涉案车辆一批,缴获银行卡100多张。

传销团伙发展近千人 涉案资金7000万

据犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述,其于2010年到北海进行“资本运作”(传销犯罪活动),通过鼓吹“1040”工程,拉亲戚、朋友入伙,缴纳所谓的“注册费”69800元,以不断拉人入伙“升总”从中分得利益。

该传销组织发展至今涉案人员近千人,涉案资金达7000万余元。

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目前,胡某荣、蔡某堂等13人被刑事拘留,1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审,案件仍在进一步办理中。

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记者:雷俊

通讯员:陈思金、郑绢山


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