交120元返还上百万?
受害人陷入 “劏猪盘”
近日,梧州藤县警方在侦办系列“民族资产解冻”案件的过程中,掌握到一条重大线索,今年7月初,诈骗团伙主要嫌疑人张某敏在百色市、河池巴马县等地,打着“精准扶贫”项目的幌子,向受害人编造了一个“民族资产解冻”项目,称每人只需要筹到120元钱参与项目,就能返还几十万甚至上百万的项目返利。
梧州市藤县公安局刑事侦查大队副大队长何杰华:“他是先诱骗了一部分的受害人转了钱给他,他得了些钱,然后他就在第二天或第三天就把这钱先返还给受害人。受害人相信了之后,还会组织更多的人给他打钱。”
受害人顾某英当时就是抱着试一试的心态,将部分钱财转进了张某敏指定的账户,几天里,张某敏也视情况返还了部分金额到顾某英的账户上,谎称是项目的返利。在尝到甜头之后,顾某英深信不疑,积极为张某敏组织了一个几百人的“民族资产解冻”团队。
何杰华:“像滚雪球一样,人越多,每人一百多一百多,人越多,那个钱就进来就越大,骗子最后的这个获利就会很多很多。”
但实际的情况却是,大家都陷入了张某敏设计好的俗称“劏猪盘”的“民族资产解冻”诈骗圈套中。
何杰华:“割猪就是说,把这猪养肥了要把它杀掉了,可以从中获得诈骗的这个利益。”
诈骗团伙内部严密 分工明确
民警经调查发现,很多受害人的资金是流向了百色凌云县。为尽快挽回群众的损失,藤县警方派出工作组赶赴凌云等地,通过严密布控,逐步摸清了张某敏团伙的成员信息。警方还发现,这个诈骗团伙内部严密,分工非常明确。
梧州市藤县公安局刑事侦查大队副大队长 何杰华:他自己除了打电话诈骗之外,他还会网罗一些人跟他做团伙,有些人是负责去银行取现的,有些是负责去找这些“猪头”信息的。还有一些他是通过黑中介,来购买这些银行卡、电话卡,这些都是虚假的。
藤县警方收网 6名嫌疑人被抓
经过半个月的侦查,8月5日,眼看时机成熟,藤县警方决定收网。
何杰华:“就在路上把他拦截,连人带车把他们扣下来搜查。”
目前,张某敏等6人已被公安机关依法处以刑事拘留。
何杰华:“我们抓获这6个嫌疑人,年纪最大的才35岁,其他的都是20多岁的年轻人。他们读书的时候就都不认真读书,想通过这种割猪的方式来挣钱。”
南丹警方端掉诈骗团伙 抓获成员8人
无独有偶,近日,河池市南丹县警方也打掉一个所谓的“民族资产解冻”类诈骗团伙。南丹警方经过几个月的缜密侦查,在各地警方的大力支持下,抓获团伙成员8人。
河池市南丹县公安局刑事侦查大队大队长 韦吉全:这类案件发生的年代长、时间久、受害人多、区域宽,所以这方面我们收集证据存在一定的难度,好多都还没报案的。我也希望通过新闻媒体宣传,发动还没有到公安机关报案的,希望受害人到我们公安机关报案。
伪造国家机关公文 诈骗对象多为老人
警方介绍,“民族资产解冻”这种诈骗手段从上世纪七八十年代就出现了,不法分子通常假冒中央领导、伪造国家机关公文,谎称国家正委托一些民间组织或企业对海外大额民族资产进行解冻,只要缴纳很少一部分“解冻费”就能得到超额回报,诈骗对象多为老年人。
何杰华:“中老年人对党跟国家感恩,所以他是利用这种心理,伪造一些国家机关的身份证明文件。”
警方提醒,千万不要轻信一夜暴富而上当受骗,一旦发现此类诈骗活动,请立即向公安机关举报。