抖音、陌陌有美女加你好友?都是套路!南宁警方突击行动抓获226人【930新闻眼】

热点|来源:930老友记2021-05-28 10:02:46|网络编辑:罗娴子

2021年5月27日上午,南宁市开展“绿城反诈•断卡1号” 专项行动。当天8点30分,全南宁市公安机关近3500名警力分头赶赴全市24个抓捕点集中开展抓捕行动。与此同时,南宁市各级政法机关、市场监管、金融监管、通讯管理等部门2000多人也联动出击,开展联合整治。

截至当天下午,行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人226人,捣毁犯罪窝点21处,查缴涉案电脑78台、手机439部、手机卡2733张、银行卡302张、对公账户50套、U盾23个、印章110个、POS机3部等一大批涉案物品。行动期间,南宁市反虚假信息诈骗中心向4名诈骗被害人返还了被骗资金194.3万元人民币。

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典型案例

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案例2

打掉一个“引流”窝点行动当日,南宁市公安局刑侦支队联合青秀分局在南宁市兴宁区明秀东路端掉挂名为“广西某传播有限公司”的“引流”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人29名,当场缴获作案手机295部、作案电脑60台、作案手机卡128张。

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经初步查明,该犯罪团伙从2020年10月起以“广西某传播有限公司”为幌子,为犯罪分子有偿提供“引流”服务。团伙主要犯罪嫌疑人袁某先后从网上购入大量的二手手机、手提电脑、手机卡、抖音账号、陌陌账号、探探账号等,并聘请技术人员将相应的抖音账号、陌陌账号、探探账号登陆绑定到购入的二手手机上,分发给公司业务员。

随后按照“上家”指示,组织公司业务员利用这些账号伪装年轻貌美的女性诱骗网友关注,并将其推送给上家指定的微信号添加好友,每成功推送添加一名微信好友,该公司可获得50元的报酬,相关业务员可获得5元到10元的提成。

截至目前,该公司通过“引流”非法获利约10万元。目前该案还在进一步侦办当中。

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“绿城反诈联盟”创建初见成效

劝阻潜在被骗群众50多万人次

冻结金额1.73亿元

今年4月,南宁市委政法委牵头创建“绿城反诈联盟”,打击治理电信网络诈骗犯罪。三大通讯运营商南宁分公司利用各种大数据系统对各类诈骗电话、短信等进行拦截封堵。今年以来,已拦截涉诈号码9.2万个,拦截涉诈短信3.7万余条。

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“南宁绿城反诈•断卡1号”行动当日,南宁警方对4起案件中已冻结的涉诈骗资金194.3万元,向被害人进行依法及时返还↓↓↓

(一)2020年12月2日,广西某公司出纳员黄某(化名)被人拉进一个QQ群,该群里有其公司“老板”,“老板”称现在有一个项目需要马上支付合同保证金,并要求黄某将385000元转入指定账户,黄某按指示操作后发现被骗。接案后,南宁市公安局兴宁分局成功冻结全部涉案资金人民币385000元,涉案资金于行动当日全部返还。

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(二)2021年3月5日,南宁某公司出纳陆某(化名)收到一名自称某银行年检专员电话称公司账户需要年检,并添加了QQ号,随后年检专员再让其添加一个QQ 群,群众有三个“公司领导”。3月8日,该公司出纳员罗某按照群里“领导”指示,将996800 元人民币的项目款转出,之后电话联系公司领导核实时发现被骗。接案后,南宁市公安局兴宁分局快速冻结部分涉案资金,行动当日返还部分涉案资金279800元人民币。目前,该案仍在进一步侦查当中。

(三)受害人谢先生回忆,去年12月17日,他突然发现,公司账户转出了87.6万元。按照公司规章制度,所有的转款都要经过会议,走公司OA审批后才能执行。他马上联系公司会计。会计称,自己被拉进了一个QQ群,里面有公司老总和公司股东,群里的“领导”称,要结算工程款,要求这位会计马上操作转账手续。意识到被骗,谢先生马上向公安机关报案。接案后,南宁警方成功止付、冻结涉案的816000元,并于行动当日返还该公司。

(四)今年3月,南宁某公司出纳梁某(化名)加入了“公司高管QQ群”,后被“领导”通过层层话术威逼利诱,诈骗了712000元人民币。南宁反虚假信息诈骗中心启动快速处置程序,及时止付、冻结了涉案的461996元,并于行动当日返还该公司。

据统计,2021年1月1日至5月26日,南宁反虚假信息诈骗中心预警劝阻潜在被骗群众50多万人次,是2020全年预警数的1.55倍;止付金额8.45亿元,冻结金额1.73亿元,冻结金额是2020年全年的1.31倍,原路返还被诈骗金额是2020全年的2.69倍。

提醒!

南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员,其名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪,南宁警方将严厉予以打击,并面临以下惩戒:

名下在南宁三大电信运营商开办的所有手机卡,名下仅可保留1张,其余所有手机卡暂停使用,全部采取封停措施;在南宁各银行金融机构开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施;异地办理银行、手机卡业务将受到管控,禁止一切银行卡、手机卡线上办理业务。

同时,买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,有关人员不仅可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施,5年内不能使用网银和手机银行转账,被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘,甚至还可能涉嫌犯罪,留下犯罪记录,影响到子女未来正常就业等,千万不能触碰!

广大群众如发现上述违法行为,请及时拨打110或96110向公安机关举报!

记者:文昌

通讯员:王丹、钟智诚

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