广西警方破获一起网络传销案，涉案金额2.3亿多元！

7月25日，广西公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了三例典型案例，其中，来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案；北海警方捣毁一涉养老诈骗团伙；北流警方破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案。

案例一：虚拟货币网络传销案

近期，来宾市公安局在工作中发现，一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为TR外汇平台的网络传销活动。经研判，TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资，从而高额获利。

该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿多元。

7月1日，来宾市公安局对贾某某等人组织、领导传销活动案进行立案侦查。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局调集100多名警力，分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地开展统一收网行动，共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。

案例二：上万元“名贵药材”成本仅几十元

6月27日，年近七旬的李阿婆来到北海市公安局南康派出所报警称，其在南康镇南康中心市场附近被一名男子和两名女子合伙以卖假药形式诈骗现金14600元人民币。接报后，该所立即开展案件侦查工作，并摸清嫌疑人的作案方式。

该案嫌疑人共有6人，同乘一辆银白色面包车从玉林市进入北海市南康镇市场，并专门在市场路口附近选取老年人群体为作案目标。该团伙一旦锁定目标后便主动靠近搭讪询问是否患有疾病，推销所谓的包治百病的药材。不少老年人深信不疑，频频上当受骗，报案人李阿婆就是受害人之一。

据李阿婆回忆，其被该伙人诱骗至偏僻地段，因抵不住对方的百般吹嘘，便以100元的价格买了一袋“百花果”的药材。当她准备离开时，一名自称“医生”的路人凑上前来，表示想要根治疾病需要用“百花果”和一种名贵药材“五爪金龙”配合煎服，由于“五爪金龙”非常稀少，一两就要一万元。最终，李阿婆成功被“洗脑”，购买了 14600元的药材。

经分析研判，南康派出所民警于7月1日发现了嫌疑人的踪迹，并在玉林警方协助下，于次日凌晨抓获3名嫌疑人，当场缴获“五爪金龙”“百花果”若干。实际上，所谓的名贵药材“五爪金龙”是嫌疑人在北海海鲜市场上购买的市场价格70元一斤的海星干货，“百花果”则是常见的白果干。

案例三：盗挖古董瓷器进行倒卖获利

7月6日，北流市公安局破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案，抓获涉嫌盗掘古文化遗址、古墓葬罪的犯罪嫌疑人刘某某、谢某某，以及1名涉嫌贩卖文物罪的嫌疑人李某，共缴获235件涉案古董瓷器。

经审讯，从2018年至今，犯罪嫌疑人刘某某、谢某某多次到广西重点文物保护单位北流市郊区的山上盗掘古董瓷器，而后将挖到的古董瓷器通过线上、线下进行倒卖，且多次将挖到的古董瓷器卖给犯罪嫌疑人李杰，而犯罪嫌疑人李杰也多次将其从附近村民手上收上来的古董瓷器转卖给他人。

经广西壮族自治区博物馆鉴定，该235件涉案古董瓷器中有2件为二级文物、2件为三级文物、230件为一般文物、1 件为现代工艺品。

记者：刘庆